丹麦博彩管理局（Spillemyndigheden）因其客户身份验证检查中的失误而对LeoVegas进行了谴责，同时还透露，Spillehallen.dk一年前也因其反洗钱政策不完善而违反了管理局的规定。

对LeoVegas的谴责是在运营商主动向监管机构报告内部调查发现其客户身份验证流程中存在错误之后进行的。

该错误称，允许临时账户在2019年6月至2020年5月期间未完成必要的验证检查的情况下转换为永久账户。在此之后，该问题得到了纠正，以确保该错误不会再次发生。

在此期间的玩家仅通过NemID进行验证，NemID是一种用于银行和其他服务的登录方式，每个丹麦公民都有资格获得。

Spillemyndigheden表示，这意味着LeoVegas的检查是不充分的，因为NemID只能在风险评估将玩家置于低风险时使用。

“在所有其他情况下，仅使用NemID是不够的，因此必须辅以另一个控制来源或其他缓解措施，”它说。

这意味着运营商违反了《反洗钱法》第三章，该章涵盖客户尽职调查程序。

然而，监管机构没有提及针对LeoVegas的具体制裁措施。

与此同时，Spillehallen.dk于2019年12月受到了谴责，尽管Spillemyndigheden今天（11月30日）才公布了这一裁决。

监管机构表示，直到2019年12月17日，它未能按照《反洗钱法》的要求，准备充分的有关洗钱的风险评估。

2019年9月，Spillemyndigheden要求Spillehallen.dk提交所有关于其遵守《反洗钱法》的材料。在10月收到这些信息后，它发现这些材料未能达到法律的标准。

虽然监管机构在11月收到了这些政策将进行重大修订的通知，并在12月17日收到了符合要求的新政策，但它指出，直到该日期，Spillehallen.dk一直违反该法案。

Spillemyndigheden还指出，这项决定本应在2019年12月做出时就公布。

今年早些时候，监管机构命令Bingo.dk运营商Winteq在发现其当前流程已经过时后，对洗钱和恐怖主义融资进行风险评估。